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净月微发现第三季

江城打掉一网络“刷单”诈骗团伙 涉案金额超130万


来源:新文化报

近日,吉林市警方打掉一个涉嫌网络“刷单”诈骗的团伙。一名物业公司总经理涉嫌联合他人共同实施诈骗,涉案人数可能超过千人,涉案金额超百万元。多少人被骗?工商平台接到百余个电话投诉据

近日,吉林市警方打掉一个涉嫌网络“刷单”诈骗的团伙。一名物业公司总经理涉嫌联合他人共同实施诈骗,涉案人数可能超过千人,涉案金额超百万元。

多少人被骗?

工商平台接到百余个电话投诉

据吉林市公安局丰满分局刑警大队二中队侦查员王鹤介绍,此案是工商部门移交的案情线索。2017年11月中旬,吉林市工商行政管理局丰满分局接到了网络平台投诉,称一个叫“品尚易购”的网络商城涉嫌诈骗,投诉人数超百人之多。

民警了解到,该网络虚拟交易平台工商注册地点在吉林市丰满区,拥有自己的微信公众账号和网站。通过网络商城,让网友购买东西,但并不派发货物,而是将资金持有一段时间,然后不仅返还网友本金,还返高额利息。

如果有人询问该商城为何这样做的时候,他们会回答:为了“刷单”,增加交易量。

多少人被骗?

“几乎所有省份都有被骗的”

庞氏骗局是对金融领域投资诈骗的称呼,简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。不难看出,这个“品尚易购”的操作模式就是标准的庞氏骗局。

许多网友在投入之初尝到些微甜头后,就开始加大投资力度,使得“品尚易购”后方的资金池积累越来越高。终于,在2017年11月份,“品尚易购”不再支付利息以及本金,投资者的钱拿不回来了,只好投诉求助。

王鹤介绍,这些被骗者来自全国各地,“几乎所有省份都有被骗的。”少则几十元,多则万余元。经过进一步调查,民警发现被骗人数可能超过千人,涉案金额超百万元。

物业公司总经理涉案?

这个案子由于没有直接信息,民警在调查时遇到了许多麻烦。最初,根据工商注册信息,民警找到了该网络商城所属的公司法人,是距离市区较远的一个农民,对方表示啥也不知道。民警核实之后,发现他确实没有嫌疑。

调查过程中,该农民提到曾经利用身份证办理过贷款,那段时间将身份证放在贷款人处。他还记得那个人姓付。

根据这条线索,民警找到了付某。他是吉林市某物业公司的总经理,53岁,长春人,在吉林市工作。

付某承认企业的确是他注册的,“但是他说事情和他没关系,就是单纯的帮忙。其他情况一概不清楚。”王鹤介绍,付某称,该公司的实际拥有人和负责人是一个年轻女子,叫小尹。还说自己不清楚小尹的信息,连她的姓名也不知道。以前只是靠一个电话联系,可对方目前是关机状态,无法取得联系。

物业公司总经理涉案!

其后,民警根据该企业的对公账户,调取了相关取款记录及取款时候的监控录像,发现该公司进账的百万余元钱,其实全是由付某亲自提取的。这说明付某有撒谎的嫌疑。

为了不打草惊蛇,民警调查了这些资金的去向,最后发现流往了长春市及农安县——

其中,农安县次数和总额居多。由此,民警前往了长春市和农安县调查。

农安县的6个不同银行、10余个ATM机监控录像显示,取款的是同一个男子,他总是在0点到2点之间取款,每次都是戴着黑帽子和口罩,只露出眼睛部位。不过,此人的眉毛比较上挑,颧骨突出,有明显的特征。

“但是通过这些信息,确定不了对方身份。”民警经过近一个月的努力,案件依然没有实质进展。不过,当民警去往长春的时候,发现了线索。

民警在长春市调取监控录像时,发现女子安某曾取过这笔款。安某是什么身份?经过调查,她是吉林市某物业公司总经理付某的妻子。

2017年12月21日,民警在长春市付某家中,将夫妻二人传唤至公安机关。付某交代,他确实参与了诈骗。

付某供述,他是在两三年前办理贷款业务时认识小尹的,之后一直有联系。2017年8月份,小尹忽然来到吉林市,与他商量“刷单返利”事项,双方随后开始操作。其中,付某负责注册、开户、汇款等线下事项,小尹则负责公众号维护、网络推广等线上操作。

民警确定小尹真实身份

小尹1个月搬3次家

付某随后被刑事拘留,但是案件并未宣告侦破。民警开始寻找小尹以及帮她取款的神秘男子。通过付某提供的零碎信息,民警进行了大量的走访摸排工作,最终确定了小尹的真实身份。尹某,女,25岁,农安县人。2015年结婚,丈夫田某,32岁,榆树市人。

通过进一步的摸排工作得知,尹某在长春有个暂住地点。可是当民警找到的时候,发现她已搬家,再找到新的住处时,发现又已搬家。这1个月的追踪时间内,她搬家3次,可见频繁程度。

专案组民警到尹某和田某的老家蹲守,可毫无线索。最终,王鹤在摸排工作中得知她已经到长春市一个小额贷款公司上班,并获知了具体地点。

80余万元基本被挥霍一空

今年1月15日,王鹤等民警在尹某的工作地点将其控制。尹某对诈骗行为供认不讳,并且供述帮她取款的就是丈夫田某。其后,在田某朋友家将人控制。两人随后被刑拘。

王鹤介绍,尹某、付某导演的诈骗案,已知涉案金额超过130万元。其中,大约有40万元被尹某按照“返利”方式发给了投资网友,其余的80余万元被尹某和付某平分。不过,民警发现钱已基本都被挥霍一空了。

目前,付某、尹某、田某已被批捕,此案在进一步工作中。

新文化记者李洋

吉林新闻

[责任编辑:王远]

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