涉案资金流水达500余万元！朝阳分局建设广场派出所打掉“跑分”洗钱犯罪团伙

案件回顾

近日，长春市公安局朝阳分局建设广场派出所深挖线索，重拳出击，打掉一个以“跑分”方式为电诈犯罪分子洗钱的犯罪团伙，涉案资金流水达500余万元，９名犯罪嫌疑人相继落网，扣押电脑2台，手机4部，冻结赃款200余万元。

4月27日23时许，建设广场派出所接到一起辖区内一名大学生被电信诈骗的警情。经过民警初步调查研判，该名大学生于4月27日18时至22时期间，被微博上假冒的好友诈骗，共转账2笔，损失金额达7万余元。

接警后，建设广场派出所值班警长刘润泽立即向所长周浩明、副所长孟赛进行汇报。当晚，所领导成立专案组侦办此案，抽调精干警力前往分局，在反诈中心、刑警大队追逃办等业务警种的大力支持下开展案情研判工作。经调查，发现该案中其中一张涉案一级卡银行资金流水达到70万余元，该卡在收到赃款后多次向外转账。经进一步研判，专案组确定了该团伙将洗钱的“水房”架设在辽宁省沈阳市。随即副所长孟赛、警长刘润泽、民警程兴宇立即赴沈阳开展侦查追捕。经工作，确定该团伙为专业的“跑分”犯罪团伙。在确定犯罪嫌疑人踪迹后，专案组开展收网工作，该犯罪团伙中的老板廖某、代理人李某、操作手赖某、李某、廖某及专门看管“卡农”的打手徐某和贾某相继落网。

经审讯，该犯罪团伙的9名犯罪嫌疑人对其实施“跑分”洗钱的违法犯罪实施供认不讳。目前，该9名犯罪嫌疑人均被公安机关采取刑事强制措施，案件正在进一步工作中。

来源：长春公安宣传